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全国首例利用网络众筹平台诈骗重病老人案破获

来源:人民论坛网 作者:民生在线  发布时间:2022-09-22
摘要:2022年3月,广西壮族自治区平南县陈藤飞(69岁)一家在医院遇到了他们的贵人。 陈藤飞因脑溢血摔倒,需要做开颅手术,刚脱贫的九口之家遇到再次返贫的可能。陈藤飞的手术费用需要十几万元,而九口之家只有三个劳动力,与此同时,之前盖房子欠的债还没有还完

2022年3月,广西壮族自治区平南县陈藤飞(69岁)一家在医院遇到了他们的“贵人”。

陈藤飞因脑溢血摔倒,需要做开颅手术,刚脱贫的九口之家遇到再次返贫的可能。陈藤飞的手术费用需要十几万元,而九口之家只有三个劳动力,与此同时,之前盖房子欠的债还没有还完。

医院遇到的“贵人”非常同情陈藤飞一家的遭遇,声称他是“水滴筹”平台的工作人员,他把“工牌”指给照顾陈藤飞的儿媳莫曼丽看,“只要你愿意,水滴筹可以免费帮你们众筹到你公公住院所需要的钱。”

天降“救命稻草”,莫曼丽只能抓住这个“机遇”,经和老公商量后,同意这位所谓的“水滴筹”工作人员帮忙编辑链接做众筹。“工作人员”要求莫曼丽和家人每天发三次众筹链接到朋友圈,以实现在亲戚朋友中筹集捐款。三天后,陈藤飞一家的亲戚朋友解囊相助了2.2万元。但当莫曼丽申请平台提现时,平台提出各种理由百般阻挠,经过了多天多次催促才拿到了1.4万元,剩余的8000多元被平台诈骗了。

今年62岁的陈兴德也是受害者之一。陈兴德年初重病住院,他的儿子陈瑞海在医院照顾他,平台销售假扮“水滴筹”工作人员,让其提供父亲陈某某的住院资料办理网络筹款,并向其发送了“爱心筹助”筹款平台的链接,让其发送至自己的朋友圈、微信群筹款,共得筹款16204元。经反复催促和提出报警后,陈瑞海才从该筹款平台提现11100元,共被平台诈骗了5000多元人民币。

最终,陈瑞海选择了报警。

接警的是贵港市平南县公安局网安大队长、公安部一等功、全国特级优秀人民警察获得者龙启淬。具有丰富办案经验的龙启淬认为,这是个隐蔽性很强的诈骗案:“报案人特别无奈,我让他现场给筹款的平台客服打电话,不返还爱心款就报警。结果客服很嚣张地说,报警警察也会当普通的经济纠纷。”

莫曼丽和陈瑞海总算拿到了筹款额的百分之七十。然而,有些筹款额少或者人比较善良的,平台甚至直接侵占了受害人全部筹款。

龙启淬上网搜集了类似案件,都被定性为经济纠纷而不是刑事诈骗。平南县公安局领导将情况逐级上报,区公安厅、市公安局对此案高度重视,要求平南县公安局迅速破案,平南县公安局立即从刑侦、网安、经侦等各部门20多名公安干警成立了“511专案组”。

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警方对案件进行分析研判

“可持续的生意”

2020年下半年在广东省做地摊生意的郭加峰发财无门,恰好有朋友向他转卖网络筹款平台。“平台虽然没有民政部备案,但是没有多少人懂得如何去查备案。这个“生意”的毛利至少达30%,只需要几个销售人员和一个网站即可。”郭加峰对该平台只收30%的提成保持长期持续获利的“经营”思路赞叹不已,认为这是“可持续的生意”,毫不犹豫买下网络平台。

买下平台后,郭加峰开始大展拳脚:定制了一系列水滴筹、轻松筹等正规平台的假工作证,招聘了从正规筹款平台离职的员工做销售,写好了一对一的“话术剧本”,并把目光瞄准了医院里的重症老年病人。

“我们必须说是免费筹款,因为正规的筹款平台只需要千分之六的手续费。收到捐款后,遇到不好说话的病人家属,我们就会一两周后扣除30%的费用,把剩余的钱给他们;老实巴交的人,根本不会给他们爱心款,我们直接提现。”郭加峰说。

从2021年底年开始,就不断有患者家属上当受骗。“我们让患者在自己的朋友圈筹款,所以大家多少都会捐钱,而且每个病人之间的朋友圈基本上不会有交叉,保证了每次筹款都比较顺利。”郭加峰的算盘打得很精。

钱来得越来越多、越来越快,郭加峰开始恣意挥霍不义之财,给女朋友买的礼物越来越贵重,花钱也越来越大手大脚。当然,偶尔也会有“小麻烦”:有的患者家属报了警。

“第一次有警察找我,我也害怕,但是公安局没遇到过相关判例,没办法定性,就只能按照提成过高的问题来处理,那就算是经济纠纷,不涉及刑事犯罪,我们把钱退了就没事了。”面对记者时,郭加峰说,“当然,我是有点害怕的,经常会睡不着觉。”

不过,就在被刑拘前,他还订购了一辆新款宝马汽车。

老板赚得盆满钵满,“销售”们的收入也不低。

今年22岁的陈勇(化名)就在这家平台做了三个月的销售。

“我是朋友介绍过去的,因为刚从轻松筹离职,肯定知道正规平台是什么样,手续费是很低的,但是这个平台给的提成比较高,我也没想那么多,就入职了。”

从2021年10月到12月,陈勇每天在医院里观察重症病人是否经济困难,再假扮正规平台的销售去接近病人,对病人嘘寒问暖,偶尔还会个人捐助几百元,对正规平台筹款工作轻车熟路的他们,要取得病人的信任,太容易了。

上当的人,也越来越多。

收网

平南县公安局511专案组人员已经连续20多天没有休息了。

“这起案件的作案手法跟以往的普通案件不同,这次的诈骗平台都是以正规网站的形式出现,如果没有相关网络安全知识,很难发现其中的破绽。”平南县网安大队33岁的警察王春桦被抽调到专案组,第一次调查类似案件,他的压力很大。

专案组人员梳理受害者的相关信息发现,诈骗团伙流窜8个省份作案,均以重病众筹为借口,且都声称免费筹款,款项到达的都是公司账户,赚取的都是爱心款的大额提成……

“平台网站都是冒充水滴筹之类的山寨网站,所以他们都是有预谋、有组织、有针对性地犯罪,受害人一定会有很多,但报案的人太少了,很多人意识不到这是诈骗,因为没有相关判例。如果不把这种形式的诈骗打掉,后面就会如雨后春笋一样按下葫芦起了瓢,那时我们的工作就会特别被动。”平南县公安局党委委员、副局长王伟光说。

2022年5月18日,湖南省、广西壮族自治区多地暴雨。

在广西壮族自治区公安厅网安总队、贵港市公安局的统一指挥下,平南县公安局刑侦、经侦、网安、警令多部门联动,抽调150多名警力,陆续奔赴各地抓捕涉及此次网络平台诈骗的犯罪嫌疑人。暴雨中蹲守到凌晨6点的公安干警,随着指挥部一声“收网”,现场抓获了多名涉诈团伙成员。

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警方赴钟山县抓捕犯罪嫌疑人

截至7月12日,在湖南永州、湖南邵阳、广西南宁、百色、河池、贺州、玉林等打掉同类涉诈团伙4个,抓获嫌疑人54人,逮捕43人、捣毁空壳公司17个,诈骗网站11个,破获同类刑事案件103起;案件涉及爱心捐赠者59余万人,被骗困难患者3600多人,其中60岁以上老人1300多人,涉案金额约580万元,涉及广西自治区及其他省份医院807个,扣押公司电脑、公司印章、工作证、手腕带等工作工具一批,冻结涉案剩余资金312000元。

“性质极其恶劣”

被抓获的嫌疑人,如同有默契一般,都拒绝承认诈骗,寄希望于把案件定性为经济纠纷,以图脱罪。

“一名姓廖的地推销售,态度非常强硬,他说就是提成略高了一点,根本没有诈骗。”

然而他们忽略了几点事实:一是声称免费,二是冒充正规平台工作人员,三是平台没有到相关部门合法备案,四是有部分捐款直接被全部占有,五是有组织、有预谋准备有相关的道具和话术。符合这五点,毫无疑问是诈骗行为。

“后来我们动之以情,晓之以理,不断给他讲政策,他才如实交代他们的整个诈骗过程和公司情况。”负责审讯的平南县公安局民警潘官华回忆起案件的审讯,“这些人都是都抱着侥幸心理,打算干几个月就辞职,没想到会这么快就落网。”

这起案件的难度还在于,取证工作较以往繁杂。由于受害者大多是重症中老年病人,且家境大多不富裕,除了住院病人,其余的人分散在全国八个省份,而且以农村居多,专案组用了近2个月的时间,只找到3000多名受害者中的100多名,因此在时间紧、任务重的情况下,公安干警们只能一以当十,以便在取证后,第一时间返还被骗的款项。

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警方正在分析卷宗

同时,相比其他案件,511案件非常独特,以至于隐蔽性太强,很多人受骗都自认倒霉。

不同于传统诈骗和单一网络诈骗手段,此次案件中,诈骗团伙使用传统与网络相结合的方式。办案民警黄绍键分析说,“他们设计出了精准的诈骗话术,吞并的捐款额也大多是30%,以极强的隐蔽性麻痹受害者,以便诈骗网站能持续地做下去。”

“511案件的受害人大多是住院的重症病人,被骗取的钱都是用来救命的,所以性质极其恶劣。必须第一时间打击这类犯罪。” 平南县县公安局局长李伟的目光异常坚定,“公益不容玷污,诈骗不能容忍,我们警察的职责就是要做到露头就打,绝不姑息,让老百姓生活在安稳祥和的环境中。”

责任编辑:齐敏

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